Gerade deshalb ist der Vorwurf so gefährlich. Die Polizeiliche Kriminalprävention von Bund und Ländern beschreibt aktuell, dass Geldwäscher immer häufiger Privatpersonen als sogenannte Finanzagenten missbrauchen.

Ein Strafverfahren wegen der Beschäftigung von Subunternehmern im Baugewerbe beginnt oft nicht mit einer Anklage, sondern mit einer Zollkontrolle auf der Baustelle, einer Nachfrage zu