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Wenn aus einer Prüfung ein Ermittlungsverfahren wird Für Träger, Einrichtungsleitungen und Pflegedienstleitungen stationärer Senioreneinrichtungen beginnt das Strafverfahren selten mit einer Anzeige von Bewohnerseite. Am Anfang

Wenn das Finanzamt plötzlich alle Buchungen kennt Für Vermieterinnen und Vermieter beginnt das Verfahren meist mit einem sachlich formulierten Schreiben: Dem Finanzamt lägen Erkenntnisse über

Wie Händler in diese Verfahren geraten Für die meisten Beschuldigten beginnt es mit einem Zugriff, der sich zunächst gegen andere richtet. Die Steuerfahndung durchsucht ein

Eine Pflicht, von der die meisten nie gehört haben Kaum ein Steuerstrafvorwurf beruht so häufig auf echtem Unwissen wie dieser. Nach § 30 ErbStG ist

Wie diese Verfahren beginnen Fast niemand, der ein Verfahren wegen nicht erklärter Kapitaleinkünfte erhält, hat damit gerechnet. Der Auslöser liegt meist Jahre zurück und wird

Wenn nach der Trennung das Handy ausgewertet wird Der Vorwurf entsteht fast immer aus einer Trennung. Die frühere Partnerin bemerkt, dass ihr Standort bekannt ist,

Ein Verfahren, das nicht bei der Kassenärztlichen Vereinigung beginnt Die meisten Ärztinnen und Ärzte rechnen damit, dass Abrechnungsvorwürfe aus der Plausibilitätsprüfung ihrer Kassenärztlichen Vereinigung kommen.

Ein Verfahren, das nicht im eigenen Betrieb beginnt Für viele Bauunternehmer beginnt das Strafverfahren nicht mit einer Betriebsprüfung, sondern mit einem Zugriff, der sie zunächst

Wenn eine Behandlung zum Strafverfahren führt Physiotherapie ist ohne körperliche Nähe nicht denkbar. Behandlungen an Becken, Leiste, Hüfte, Gesäß, Brustkorb oder im Rahmen einer Beckenbodentherapie

Geldwäscheverdacht und Konto: Warum schnelles Handeln entscheidend ist Kaum ein Vorwurf greift so schnell und so unmittelbar in das Vermögen ein wie der Verdacht der

Friseursalons im Visier der Finanzverwaltung Friseursalons gehören aus Sicht der Finanzverwaltung zu den klassischen Bargeldbranchen. Viele Kundinnen und Kunden zahlen bar, Trinkgelder fließen direkt in

Steuerstrafverfahren gegen private Trader: Ein wachsendes Risiko Der private Handel mit Aktien, ETFs, Optionen und CFDs hat in den vergangenen Jahren enorm an Beliebtheit gewonnen.