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Ein Zahlendreher im Nachweis – und die Ermittlungen laufen Für Apothekerinnen und Apotheker ist das Betäubungsmittelrecht der Bereich mit dem größten Missverhältnis zwischen Aufwand und

Der Weg von der Beanstandung zur Beschuldigung Für Apothekerinnen und Apotheker beginnt das Strafverfahren fast nie mit der Polizei. Es beginnt mit einer Abrechnungsbeanstandung. Eine

Ein Vorwurf, der Ärzte moralisch unvorbereitet trifft Die meisten Verfahren wegen unrichtiger Gesundheitszeugnisse richten sich nicht gegen Ärzte, die Geld verdient haben, sondern gegen Ärzte,

Der Vorwurf kommt selten aus der eigenen Praxis Die meisten Ärzte erfahren von einem Verfahren wegen Korruption im Gesundheitswesen, weil ganz woanders durchsucht wurde. Bei

Abgemeldet ist nicht dasselbe wie steuerfrei Es ist eine der folgenreichsten Fehlvorstellungen des deutschen Steuerrechts: Wer sich beim Einwohnermeldeamt abmeldet, einen Mietvertrag in Dubai, Zürich,

Der Prüfer schreibt zwei Buchstaben in die Akte – und das Verfahren beginnt Kaum ein Begriff löst in Betriebsprüfungen so häufig ein Steuerstrafverfahren aus wie

Erst wird das Konto gesperrt, dann kommt die Post von der Staatsanwaltschaft Der Ablauf ist fast immer derselbe. Auf dem Konto geht eine Überweisung aus

Wenn die Prüfung nicht der Abrechnung, sondern dem Personal gilt Für ambulante Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen gibt es zwei grundlegend verschiedene Ermittlungsverfahren. Das eine betrifft die

Wie diese Verfahren beginnen Für Bedienstete im Justizvollzug beginnt das Verfahren meist aus dem Inneren der Anstalt. Bei einer Haftraumkontrolle wird ein Mobiltelefon gefunden, dessen

Warum der Fahrzeughandel so häufig ins Visier gerät Kaum eine Branche vereint so viele strafrechtliche Risikofelder wie der Fahrzeughandel. Die Ware ist hochwertig, leicht grenzüberschreitend

Wenn die Zollprüfung zur Strafsache wird Für importierende Unternehmen beginnt das Strafverfahren selten mit einer Anzeige. Am Anfang steht eine nachträgliche Prüfung der Zollverwaltung, eine

Wenn aus einem Prüfungsbericht ein Ermittlungsverfahren wird Dieser Vorwurf trifft keine Schattenwirtschaft. Er trifft Betriebe mit ordentlicher Buchführung, angemeldeten Arbeitnehmern und einem Lohnbüro oder Steuerberater